Взаимодействие поставщика с аффилированными с заказчиком лицами

Привлечение в качестве субподрядчиков (или финансирование по другим основаниям) компаний или физических лиц, аффилированных с сотрудниками заказчика. Например, вскоре после получения оплаты, поставщик перечисляет 20% на счет юридической фирмы, зарегистрированной на брата жены руководителя организации заказчика.

Для выявления данного и последующих видов нарушений необходимо экспертное изучения данных по возможной аффилированности субподрядчиков и заказчиков на основе открытых данных по руководителям и учредителям.

Ответственные институции

Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК (КВГА)

Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о госзакупках, в том числе камеральный контроль

010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 11

gov.kz/memleket/entities/kvga/about/structure/departments/leadership/1188/1?lang=ru

Департаменты внутреннего государственного аудита регионов РК

Территориальные подразделения Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Проведение плановых аудитов на местах

010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 11

gov.kz/memleket/entities/kvga/about/structure/100/1?lang=ru

Генеральная прокуратура

010000, Астана, проспект Мәңгілік Ел, 14, press@prokuror.kz

gov.kz/memleket/entities/prokuror/contacts?lang=ru

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений.

010000, г. Астана, ул. С. Сейфуллина, 37, kense@antikor.gov.kz

gov.kz/memleket/entities/anticorruption/contacts?lang=ru

Шаблоны для оспаривания

Шаблон по рискам

Примеры закупок

Третье лицо вымогало деньги у поставщика, для последующей передачи представителю заказчика

“Он требовал от предпринимателя деньги, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о госзакупках. 25 июня указанное лицо задержано с поличным при получении 15 миллионов тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу”